Suscríbete a nuestro NEWSLETTER

25 millones de euros defraudados a través de una trama de hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA a través de la venta de hidrocarburos. De momento han sido detenidas 20 personas aunque la operación, de nombre Burlao, sigue abierta.

  • 22/12/16
  • Morrillu
  • Dresser Wayne
Hasta el momento hay 20 detenidos

En el marco de la Operación Burlao, en la que han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia); se ha conseguido desarticular a una organización dedicada al fraude masivo de IVA a través de la venta de hidrocarburos.

Esta operación se ha saldado con la detención de una veintena de personas en siete provincias españolas, concretamente de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid y Galicia. En total se calcula que podrían haber defraudado más de 25 millones de euros en concepto de IVA así como realizado blanqueo de capitales gracias a la fundición de metales preciosos. La operación se ha extendido también a Portugal e Italia, donde se ha realizado varias detenciones y registros.

Las investigaciones arrancaron hace un año con el fin de destapar una organización que “menoscababan la actividad mercantil en ese sector estratégico y provocaba la expulsión de otros operadores al no soportar las prácticas fraudulentas de la trama, que desvirtuaba el mercado”, tal y como apuntaban desde la Guardia Civil.

De esta forma la empresa se aprovechaba de que al adquirir grandes cantidades de producto al mayorista de hidrocarburos, no deben pagar inmediatamente el IVA sino que lo hacen una vez vendido a las estaciones de servicio. En ese momento los vendedores deben ingresar el IVA, sin embargo, las sociedades no lo hacían con lo que habían contraído una deuda de más de 25 millones de euros con Hacienda además de realizar una competencia desleal en el sector.

Los detenidos se enfrentan a cargos por pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública y dado que la Operación Burlao permanece todavía abierta, no se descartan nuevas detenciones y/o registros.

Galería de fotos
  • Hasta el momento hay 20 detenidos
¡Sé el primero en comentar!

* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.

····························· publicidad ·····························

Mundo motor

Honda explora la comunicación V2X con la Honda Africa Twin

Honda muestra su moto con comunicación V2X

En los últimos tiempos, los fabricantes de vehículos exploran la posibilidad de que los vehículos sean capaces de comunicarse entre (...)

El "dieselgate" japonés, un asunto de Estado que aquí pasaría desapercibido

El curioso dieselgate japonés

Más o menos todo el mundo está al tanto del escándalo de Volkswagen, también llamado dieselgate, que salpicó a la (...)

Women Riders World Relay: las mujeres motoristas reclaman más atención

Únete a las Women Riders World Relay

Women Riders World Relay se trata de un grupo de Facebook de reciente creación que busca demostrar la notoriedad que (...)

Más noticias de Mundo motor »

····························· publicidad ·····························

Las motos que vienen

BMW R 1200 RT 2019

BMW R 1250 RT 2019 - estudio 1

A la par que presentaba la BMW R 1250 GS 2019, los alemanes también ha mostrado por primera vez la (...)

BMW R 1200 GS 2019

BMW R 1200 GS 2019 - estudio 1

La nueva BMW R 1250 GS estrena un nuevo motor bóxer con distribución variable así como mayor cilindrada, potencia, par (...)

Mondial HPS 125 2018

FB Mondial HPS 125

La mítica firma italiana vuelve a la carga con un modelo que combina un aire retro con líneas más modernas (...)

Ducati Scrambler Icon 2019

Ducati Scrambler Icon 2019 'Atomic Tangerine'

La segunda generación del modelo neo-retro de la firma italiana adopta muchos peuqeños cambios que, si bien no alteran su (...)

Indian Scout Bobber 2019

Indian Scout Bobber 2019

La Indian Scout Bobber tiene una actitud descarada por la que es tan deseada. Es una moto para los amantes (...)

Más novedades »

Sucríbete a nuestro boletín

····························· publicidad ·····························
····························· publicidad ·····························
SoyMotero.net
Suscríbete a nuestro NEWSLETTER
SÍGUENOS TAMBIÉN EN
Soymotero Facebook Soymotero Twitter Soymotero Youtube Soymotero RSS Soymotero Google+ Soymotero Viemo Soymotero Instagram
©2013 EDITADA POR GLOBAL MOTOR NEWS S.L.
MotoGuía: el consultorio de SoyMotero.net HAZ TU CONSULTA X Sección patrocinada por